Esquema de ponzi forex de platina

Pastor acusado de esquema Ponzi pode perder ativos.

CIDADE DO CABO - A Unidade de Confisco de Ativos está na quarta-feira esperada para solicitar uma ordem no Supremo Tribunal do Cabo Ocidental para apreender os bens de um pastor Parow que se acredita estar no centro de um esquema de pirâmide maciça.

Colin Davids supostamente operava um esquema Ponzi, prometendo às pessoas altos retornos em investimentos.

Em 22 de junho, o Tribunal de Magistrados de Bellville divulgou Davids, diretor do Platinum Forex Group, um suposto esquema Ponzi, sob fiança de R $ 100.000.

Na época, o porta-voz do Hawks, capitão Lloyd Ramovha, disse que Davids, de 48 anos, foi preso em 22 de junho sob a acusação de infringir a Lei de Serviços Financeiros e Serviços Intermediários (FAIS) e a Lei dos Bancos.

“Davids, um pastor da New Direction Grace Ministries em Parow, na Cidade do Cabo, estava supostamente dirigindo um esquema Ponzi cujos investidores eram principalmente funcionários do governo que se aposentaram ou se demitiram do serviço”, disse Ramovha na época.

Em julho do ano passado, os ativos de R100 milhões do Platinum Forex Group foram congelados por ordem do Supremo Tribunal do Cabo Ocidental após o pedido do Diretor Nacional de Promotor Público de uma ordem de preservação nos termos da Lei de Prevenção ao Crime Organizado, acrescentou Ramovha.

O caso de Davids foi adiado para 18 de janeiro do próximo ano para permitir novas investigações.

‘Ponzi Pastor’ deve perder R87m.

Cidade do Cabo - A queda da graça do suposto regime do Ponzi Pastor Colin Davids tornou-se mais clara e ele parece estar prestes a perder R87 milhões.

Davids, o diretor do Platinum Forex Group, tem estado no centro de uma batalha legal com a Unidade de Ativos e Confiscos por causa de alegações de que ele estava executando um esquema Ponzi.

Ele também é pastor na Igreja New Direction em Parow.

O empresário de 49 anos registrou R $ 329 milhões de mais de 2000 investidores desde que iniciou sua empresa em 2009.

Supostamente financiou sua vida luxuosa e financiou propriedades caras em Plattekloof e Hermanus, além de vários veículos de luxo.

Um relatório de auditoria de Ernest e Young sobre as finanças dele e da empresa agora tenta reforçar o argumento de que Davids estava administrando um suposto esquema Ponzi.

"A receita da instituição com os lucros dos estrangeiros e as comissões de divisas obtidas sobre o número de negócios realizados e outras atividades de R26 milhões foi insuficiente para financiar reembolsos feitos a investidores e despesas de negócios da instituição no total de R233 milhões", diz o relatório.

"A instituição recebeu principalmente fundos de investidores para sustentar os negócios, já que os depósitos de investidores de R $ 329 milhões chegam a 92% dos ingressos totais de R $ 357 milhões", conclui o relatório.

De acordo com a investigação, Davids, que era CEO de sua empresa, listou sua filha de 22 anos Charlize e sua esposa, Charlyn Davids, como diretores em seus negócios multimilionários.

Mas a alta vida que a família Davids estava acostumada a correr o risco de secar se a aplicação da AFU para finalizar uma ordem de confisco contra ele é concedida.

Mais de três contas bancárias em nome de Davids foram congeladas pelo estado contendo mais de R52 milhões, uma conta comercial em nome da empresa teve R $ 35 milhões, totalizando até R $ 87 milhões.

Três BMWs, dois Jaguares, um Land Rover e o Volvo de propriedade de Davids também foram colocados sob curadoria.

Davids registrou a empresa há sete anos, que operava a partir da casa que ele alugou para o diretor financeiro de sua empresa.

A auditoria mostra que a empresa usou três sites, uma página no Facebook e panfletos para comercializar o negócio.

Os investidores dos negócios da Davids teriam recebido R500 por indicar novos investidores para a empresa.

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Negócio do pastor acusado de "Ponzi" auditado.

Cidade do Cabo - O pastor Parow, no centro de uma investigação policial do esquema Ponzi, diz que considera as acusações tão seriamente que pediu a uma das maiores empresas de auditoria da África do Sul para examinar seus negócios.

Colin Davids, pastor da New Direction Grace Church, negou as alegações de que ele operou um esquema ilícito de pirâmide, prometendo às pessoas retornos extraordinariamente altos sobre os investimentos.

Ele não quis divulgar detalhes da empresa de contabilidade de investigação PricewaterhouseCoopers (PwC) vem realizando desde novembro, dizendo que a informação foi privilegiada.

Tudo o que ele diria ao Tribunal Superior do Cabo Ocidental é que a investigação provavelmente seria concluída em março e até então o tribunal não deveria decidir se seus bens deveriam ser declarados perdidos para o Estado.

Davids é o único membro da Platinum Forex CC e ele e a corporação estão sob investigação por supostamente atrair pessoas com promessas de retorno de até 84%.

O dinheiro dos investidores supostamente era usado para pagar outros investidores e os investigadores acreditam que Davids gastou o resto do dinheiro em imóveis e carros chamativos.

A Unidade de Confisco de Ativos (AFU) anexou os ativos da Davids quando obteve uma ordem de preservação em julho.

O caso voltou ao Supremo Tribunal esta semana, quando a AFU solicitou a reparação definitiva sob a forma de uma ordem declarando que os bens anexados foram confiscados ao Estado com base em que eles representavam o produto do crime.

Davids disse em um depoimento perante o tribunal:

“O negócio é de negociação nos mercados de câmbio. Necessariamente, existem centenas, senão milhares de transações que compõem a operação de negociação (a corporação próxima). Essas transações precisam ser coligidas e verificadas para que os respondentes montem uma defesa para o pedido de confisco. Também fui informado de que, para demonstrar que (Platinum Forex) não está conduzindo um esquema Ponzi, será necessária uma investigação independente sobre suas atividades comerciais e uma auditoria forense de seus livros contábeis. A extensão do exercício contábil é aparente a partir do período de tempo que a PwC exige para conduzir suas investigações, cuja primeira fase ainda não foi concluída e cuja conclusão, como foi declarado, deve ocorrer em meados de março de 2016. .

Ele disse que a investigação estava custando uma grande soma de dinheiro "em circunstâncias em que há uma ordem de preservação em vigor".

“Não só levou tempo para obter os fundos necessários, mas também mostra quão seriamente (nós) vemos a aplicação e não estamos apenas tentando atrasar a audiência.”

A Davids e a Platinum Forex questionaram que a AFU colocou o pedido de confisco no rol de casos sem oposição, dizendo que a unidade sabia que o pedido estava em oposição.

O AFU argumentou que os entrevistados não haviam apresentado declarações contrárias e, portanto, o assunto estava, por padrão, inscrito como sem oposição.

Simultaneamente, um dos investidores recorreu ao tribunal para pedir que o seu investimento de R750 000 fosse excluído do processo de caducidade. A AFU se opôs a isso e argumentou que todos os investidores e credores da Platinum Forex tinham interesse no assunto.

O AFU objetou à maneira em que a aplicação foi levada ao tribunal, argumentando que não foi apresentada de acordo com os procedimentos da Lei de Prevenção ao Crime Organizado.

As partes concordaram em adiar o pedido de caducidade até setembro.

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Notícias da Justiça.

Preet Bharara, Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, e Diego Rodriguez, Diretor Assistente do Escritório de Nova York do FBI, anunciaram hoje que a FADI EWIESS, A / k / a "Fadi Awise", foi preso no sábado pela manhã acusado de fraude por parte de sua participação em um esquema para defraudar investidores por meio da operação de uma suposta companhia de câmbio ("forex"). A EWIESS foi encarregada de arrecadar mais de US $ 5,8 milhões ao representar aos investidores que sua empresa trocaria moedas estrangeiras em seu nome, que ele geraria altas taxas de retorno ao fazê-lo e que o capital de seus investidores seria garantido por instituições financeiras de terceiros. . Em vez de se envolver em transações forex com o dinheiro de seus investidores, no entanto, a EWIESS gastava largamente o dinheiro em despesas pessoais como jogar ou distribuir para outros investidores. EWIESS foi preso no sábado pela manhã em Fort Lauderdale, Flórida.

O procurador norte-americano Preet Bharara disse: “Como alegado, Fadi Ewiess mentiu a investidores em potencial sobre a experiência de sua empresa nos mercados de câmbio e os enviou 'garantias' forjadas de bancos de Nova York para persuadi-los a investir com ele. Através de seu esquema de fraude, Ewiess supostamente levantou mais de US $ 5,8 milhões de vítimas em todo o mundo, gastando muito desse dinheiro em seu próprio jogo e despesas pessoais. ”

O diretor-adjunto do FBI, Diego Rodriguez, disse: “Como alegado, Ewiess administrou um esquema ponzi de milhões de dólares sob o disfarce de uma empresa de comércio exterior. Em vez de usar o dinheiro dos investidores para as bolsas estrangeiras, Ewiess viajou e jogou o dinheiro fora ou pagou aos investidores para continuar investindo em seu esquema. Certificar-se de que os nossos mercados são justos para todos os investidores e fazer acusações contra aqueles que lucram continua a ser uma prioridade para o FBI. ”

De acordo com a queixa revelada hoje no tribunal federal de Manhattan [1]:

De 2015 a 2016, a EWIESS operou uma empresa (a “Companhia”) que pretendia hospedar uma plataforma de negociação de moeda estrangeira on-line. Os investidores podem negociar suas próprias moedas ou fazer com que a Companhia negocie em seu nome. A EWIESS representava que a Companhia possuía experiência em negociação forex e podia obter retornos extraordinários, e que fundos de investidores sendo negociados pela Companhia seriam totalmente garantidos contra perdas por um determinado banco dos Estados Unidos - assumindo que o investidor fornecesse uma quantidade suficientemente alta de dinheiro. Para substanciar essa suposta garantia, além disso, a EWIESS distribuiu documentos forjados que pareciam ter sido (mas na realidade não foram) emitidos pelo banco relevante. EWIESS também empregou outros indivíduos em seu esquema, prometendo grandes comissões, bem como prêmios como relógios e telefones celulares, a indivíduos que arrecadavam dinheiro para o esquema.

EWIESS e outros levantaram mais de US $ 5,8 milhões durante o curso do esquema, com grande parte desse dinheiro vindo de investidores na Arábia Saudita e outros países. Em vez de usar os recursos do investidor para negociar moedas, como ele e a empresa haviam prometido, EWIESS gastou milhões de dinheiro de seus investidores em despesas pessoais como viagens e hotéis, em viagens de jogo e em transferências para os membros de sua família. O dinheiro de outros investidores foi usado para pagar retornos aos investidores para que eles investissem ou enviassem dinheiro adicional para a EWIESS e a Companhia, permitindo assim que o plano continuasse por um período maior de tempo.

EWIESS, 38 anos, de Israel, é acusado de conspirar para cometer fraude eletrônica e uma acusação de fraude eletrônica. Cada contagem carrega uma sentença máxima de 20 anos de prisão e uma multa máxima de US $ 250.000, ou o dobro do ganho bruto ou perda da ofensa. As sentenças potenciais máximas neste caso são prescritas pelo Congresso e são fornecidas aqui apenas para fins informativos, já que qualquer sentença do réu será determinada pelo juiz.

As acusações foram feitas em conexão com a Força-Tarefa de Fiscalização de Fraudes Financeiras do Presidente. A força-tarefa foi criada para empreender um esforço agressivo, coordenado e proativo para investigar e processar crimes financeiros. Com mais de 20 agências federais, 94 escritórios de advogados dos EUA e parceiros estaduais e locais, é a mais ampla coalizão de agências policiais, investigadoras e reguladoras já reunidas para combater a fraude. Desde a sua formação, a força-tarefa fez grandes progressos na facilitação de maior investigação e repressão de crimes financeiros; reforçar a coordenação e cooperação entre autoridades federais, estaduais e locais; abordar a discriminação nos mercados financeiros e de empréstimos; e realização de divulgação para o público, vítimas, instituições financeiras e outras organizações. Desde o ano fiscal de 2009, o Departamento de Justiça registrou mais de 18.000 casos de fraudes financeiras contra mais de 25.000 acusados. Para mais informações sobre a força-tarefa, visite o site StopFraud. gov.

Este caso está sendo tratado pela Força-Tarefa de Fraude de Títulos e Commodities do Escritório. Advogado assistente dos EUA, Robert Allen está encarregado da acusação.

As alegações contidas na Reclamação são meras acusações, e o réu é considerado inocente, a menos e até que seja provado a culpa.

[1] Como a frase introdutória significa, a totalidade do texto da Reclamação, e a descrição da Reclamação aqui estabelecida, constituem apenas alegações, e todo fato descrito deve ser tratado como uma alegação.

Dando de volta para a comunidade através de uma variedade de locais & amp; iniciativas.

Garantir que as vítimas de crimes federais sejam tratadas com compaixão, justiça e respeito.

Hawks colocar fim ao esquema de pirâmide R100m.

Cidade do Cabo - Os Hawks puseram fim a um esquema de pirâmide operando fora de Parow, Cidade do Cabo, que coletou cerca de R100m de membros do público que não suspeitavam.

A repressão foi em conjunto com o Centro de Inteligência Financeira e com o Financial Services Board.

Em um comunicado, a National Prosecution Authority (NPA) disse que o Tribunal Superior do Cabo Ocidental concedeu à Unidade de Confisco de Ativos (AFU) uma ordem de preservação de R138m contra o esquema Platinum Forex e seu único membro, Colin Davids.

A NPA disse que o esquema arrecadou dinheiro sob o disfarce de que era um "investidor legal que investe em investimentos em câmbio (forex)". Ele disse que as investigações revelaram que o "negócio ilegal" ocorreu em agosto de 2013.

"A AFU alega que as investigações conjuntas com seus parceiros revelaram que, em vez de investir o dinheiro coletado, ele usou alguns dos fundos recebidos do público para seu próprio benefício.

"O Forex Platinum também fez falsas promessas de que seus chamados investimentos renderiam retornos de juros entre 48% e 84%", disse o porta-voz da NPA, Eric Ntabazalila.

No entanto, ele disse, investigações mostraram que a Platinum Forex também usou alguns dos fundos recebidos de investidores para pagar outros membros.

Mas, disse Ntabazalila, Davids também gastou o dinheiro em:

- Duas propriedades imóveis em Plattekloof e Hermanus;

- Veículos a motor para sua esposa, Charlyn Anthea Davids - que está listado como o quarto entrevistado em documentos judiciais;

- Despesas domésticas de lojas de varejo como Woolworths, Checkers e Pick n Pay;

"A ordem de congelamento permitirá que o curador nomeado pelo tribunal mantenha os ativos seguros enquanto o AFU prepara uma solicitação para confiscar a propriedade.

"Se o AFU receber uma ordem de confisco, o curador utilizará os ativos congelados para compensar as vítimas do esquema, como fez no passado", disse ele, acrescentando que os Hawks também estavam investigando acusações criminais contra os autores do crime. regime ilegal.

Ele prosseguiu dizendo que, de acordo com os documentos judiciais, a Platinum Forex não era uma empresa pública a qual era legalmente permitida a prestação de serviços financeiros nos termos da Lei FAIS.

Notícias da Justiça.

Preet Bharara, Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, e Diego Rodriguez, Diretor Assistente do Escritório de Nova York do FBI, anunciaram hoje que a FADI EWIESS, A / k / a "Fadi Awise", foi preso no sábado pela manhã acusado de fraude por parte de sua participação em um esquema para defraudar investidores por meio da operação de uma suposta companhia de câmbio ("forex"). A EWIESS foi encarregada de arrecadar mais de US $ 5,8 milhões ao representar aos investidores que sua empresa trocaria moedas estrangeiras em seu nome, que ele geraria altas taxas de retorno ao fazê-lo e que o capital de seus investidores seria garantido por instituições financeiras de terceiros. . Em vez de se envolver em transações forex com o dinheiro de seus investidores, no entanto, a EWIESS gastava largamente o dinheiro em despesas pessoais como jogar ou distribuir para outros investidores. EWIESS foi preso no sábado pela manhã em Fort Lauderdale, Flórida.

O procurador norte-americano Preet Bharara disse: “Como alegado, Fadi Ewiess mentiu a investidores em potencial sobre a experiência de sua empresa nos mercados de câmbio e os enviou 'garantias' forjadas de bancos de Nova York para persuadi-los a investir com ele. Através de seu esquema de fraude, Ewiess supostamente levantou mais de US $ 5,8 milhões de vítimas em todo o mundo, gastando muito desse dinheiro em seu próprio jogo e despesas pessoais. ”

O diretor-adjunto do FBI, Diego Rodriguez, disse: “Como alegado, Ewiess administrou um esquema ponzi de milhões de dólares sob o disfarce de uma empresa de comércio exterior. Em vez de usar o dinheiro dos investidores para as bolsas estrangeiras, Ewiess viajou e jogou o dinheiro fora ou pagou aos investidores para continuar investindo em seu esquema. Certificar-se de que os nossos mercados são justos para todos os investidores e fazer acusações contra aqueles que lucram continua a ser uma prioridade para o FBI. ”

De acordo com a queixa revelada hoje no tribunal federal de Manhattan [1]:

De 2015 a 2016, a EWIESS operou uma empresa (a “Companhia”) que pretendia hospedar uma plataforma de negociação de moeda estrangeira on-line. Os investidores podem negociar suas próprias moedas ou fazer com que a Companhia negocie em seu nome. A EWIESS representava que a Companhia possuía experiência em negociação forex e podia obter retornos extraordinários, e que fundos de investidores sendo negociados pela Companhia seriam totalmente garantidos contra perdas por um determinado banco dos Estados Unidos - assumindo que o investidor fornecesse uma quantidade suficientemente alta de dinheiro. Para substanciar essa suposta garantia, além disso, a EWIESS distribuiu documentos forjados que pareciam ter sido (mas na realidade não foram) emitidos pelo banco relevante. EWIESS também empregou outros indivíduos em seu esquema, prometendo grandes comissões, bem como prêmios como relógios e telefones celulares, a indivíduos que arrecadavam dinheiro para o esquema.

EWIESS e outros levantaram mais de US $ 5,8 milhões durante o curso do esquema, com grande parte desse dinheiro vindo de investidores na Arábia Saudita e outros países. Em vez de usar os recursos do investidor para negociar moedas, como ele e a empresa haviam prometido, EWIESS gastou milhões de dinheiro de seus investidores em despesas pessoais como viagens e hotéis, em viagens de jogo e em transferências para os membros de sua família. O dinheiro de outros investidores foi usado para pagar retornos aos investidores para que eles investissem ou enviassem dinheiro adicional para a EWIESS e a Companhia, permitindo assim que o plano continuasse por um período maior de tempo.

EWIESS, 38 anos, de Israel, é acusado de conspirar para cometer fraude eletrônica e uma acusação de fraude eletrônica. Cada contagem carrega uma sentença máxima de 20 anos de prisão e uma multa máxima de US $ 250.000, ou o dobro do ganho bruto ou perda da ofensa. As sentenças potenciais máximas neste caso são prescritas pelo Congresso e são fornecidas aqui apenas para fins informativos, já que qualquer sentença do réu será determinada pelo juiz.

As acusações foram feitas em conexão com a Força-Tarefa de Fiscalização de Fraudes Financeiras do Presidente. A força-tarefa foi criada para empreender um esforço agressivo, coordenado e proativo para investigar e processar crimes financeiros. Com mais de 20 agências federais, 94 escritórios de advogados dos EUA e parceiros estaduais e locais, é a mais ampla coalizão de agências policiais, investigadoras e reguladoras já reunidas para combater a fraude. Desde a sua formação, a força-tarefa fez grandes progressos na facilitação de maior investigação e repressão de crimes financeiros; reforçar a coordenação e cooperação entre autoridades federais, estaduais e locais; abordar a discriminação nos mercados financeiros e de empréstimos; e realização de divulgação para o público, vítimas, instituições financeiras e outras organizações. Desde o ano fiscal de 2009, o Departamento de Justiça registrou mais de 18.000 casos de fraudes financeiras contra mais de 25.000 acusados. Para mais informações sobre a força-tarefa, visite o site StopFraud. gov.

Este caso está sendo tratado pela Força-Tarefa de Fraude de Títulos e Commodities do Escritório. Advogado assistente dos EUA, Robert Allen está encarregado da acusação.

As alegações contidas na Reclamação são meras acusações, e o réu é considerado inocente, a menos e até que seja provado a culpa.

[1] Como a frase introdutória significa, a totalidade do texto da Reclamação, e a descrição da Reclamação aqui estabelecida, constituem apenas alegações, e todo fato descrito deve ser tratado como uma alegação.

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Garantir que as vítimas de crimes federais sejam tratadas com compaixão, justiça e respeito.